根据丑闻报道,Amicorp 在价值 45 亿美元的 1MDB 欺诈丑闻中发挥了关键作用,创建了伪装成共同基金的洗钱实体
Adani Group 与 Amicorp 有着深厚的关系,Amicorp 是一家公司注册和商业服务公司,至少有 7 个发起人实体、17 个与 Vinod Adani 相关的其他现有或已解散的空壳以及至少 3 个持有 Adani 股票的不透明毛里求斯基金. [27] [28]
请注意,Amicorp 不仅仅是一家公司——它还是全球资金流动的促进者,拥有自己的银行和投资工具,可以充当市场和最终受益人之间的隔离墙。
Amicorp 实体在大规模国际丑闻中发挥了关键作用,美国,>45 亿美元的 1MDB 欺诈 股东。[29]
在根据法庭记录和额外调查揭露 1MDB 丑闻的“Billion Dollar Whale”一书中,作者描述了 Amicorp 如何发展专业知识以寻找“洗钱”的方法,“伪装资金流动” 和“谨慎地转移资金”。 [PG。 141-142] [1, 2]
该书还具体描述了 Amicorp 如何通过设立虚假共同基金帮助该计划的主要犯罪者洗钱。根据这本书,这种结构“只是一种通过看起来像共同基金的方式来清洗客户资金的方式。” [页。 181]
股票停放实体 #4:Opal Investment Private Ltd.
Adani Power 最大的“独立”公共投资者是一家位于毛里求斯的不透明实体,名为 Opal Investment Private Ltd;拥有公司 4.69% 的股份(约占报告公众持股量的 19%)
截至 2022 年 12 月,Adani Power 报告其 4.69% 的已发行股份,或约 19% 的所谓“公众”持股,由一家名为 Opal Investment Private Ltd.(“Opal”)的实体持有。
Opal 与持有 Adani 主要股份的其他离岸毛里求斯 “公众” 投资者具有许多相同的可疑特征:
- Opal 是毛里求斯贝壳实体。它的实益所有权是通过提名董事隐藏的,根据毛里求斯公司注册。
- 我们没有找到关于这家投资公司的新闻报道(除了媒体质疑和混淆为什么该实体如此不透明并拥有如此多的 Adani Power)。
- 我们没有找到任何网站,也没有 LinkedIn 上的员工。我们没有找到该投资基金的营销材料。没有任何迹象表明其任何负责人出席过任何投资会议。
- Opal 的投资组合零多元化。根据 FactSet,它仅包含 Adani Power 的股份。
我们还发现了证明蛋白石与阿达尼集团之间存在联系的证据。
Opal 与 Vinod Adani 成立和控制的另一个实体在同一天,在完全相同的管辖区,由同一注册代理人形成
根据 毛里求斯公司记录。[30] Trustlink 的首席执行官公开宣称他与阿达尼集团的密切关系 [30] LinkedIn 个人资料 甚至声称他“是 Adani 集团的董事会成员”。
根据毛里求斯的公司记录,Opal 由一家名为 Trustlink International 的小型企业服务公司在毛里求斯注册成立。 [30] Trustlink 的首席执行官在他自己的 LinkedIn 个人资料中公开吹捧他与阿达尼集团的密切关系,甚至声称他“是……阿达尼集团的董事会成员”。
同一天,Trustlink 在毛里求斯成立了另一个名为 Krunal Trade & 的实体。 Investment Pvt Ltd.(“Krunal”)。 Krunal 是附录 1 中描述的 Vinod Adani 的影子公司之一。
同一天,Trustlink 在毛里求斯成立了另一家名为 Krunal Trade & Investment Pvt Ltd.(“Krunal”)的实体。 Krunal 是附录 1 中描述的 Vinod Adani 的影子公司之一。
除了为 Vinod Adani 创建空壳公司之外,Trustlink 的首席执行官 Giandeo Reemul 还作为早期 Adani Global Ltd. 的董事,该公司是 Adani 在毛里求斯的控股公司之一。 Reemul 还在印度税务情报局 (DRI) 调查记录中被点名,在阿达尼建立了一个重要的离岸实体发票丑闻。 [页。 13]
简而言之,Opal 是一个所谓的“独立”投资实体,除了 Adani Power 的股份外一无所有,它与 Vinod Adani 成立的另一个可疑实体在同一司法管辖区同一天创建,使用的是同一家小型公司,公开吹捧其与阿达尼的密切关系,据称此前曾协助涉及为阿达尼使用空壳公司的欺诈行为。
疑似股票停放实体占阿达尼股票“交割量”的 30%-47%,加剧了对迂回交易和交易的担忧市场操纵
“这会令人担忧……交付 40%……太多了。更像是垄断股票”——印度股票的机构交易员
根据交易所数据和阿达尼上市公司年报披露的信息,股票停放实体在市场上买卖股票,有时是同步的。[31]
我们将这些披露作为交割量的百分比进行了分析——这是印度交易所提供的一个独特的每日数据点,它捕获大量机构流量并排除日间交易活动。[32] 该数据点捕获了外国证券投资者 (FPI) 之间的交易,例如可疑的毛里求斯实体,这些实体不允许在印度的现货市场进行日间交易。
利用 Adani 上市公司披露的前 10 大股东信息,其中显示了这些股东购买和出售活动的详细信息,我们分析了股票停车实体 – Monterosa、Elara 和 New Leaina[33] – 还构建了一个更广泛的数据集,其中包括其他四名毛里求斯股东,他们的投资组合可疑地集中持有阿达尼股票。这些可疑的离岸实体是 EM Resurgent Fund、Asia Investment Corporation、Emerging India Focus 和 Capital Trade and Investment。
交易模式表明,股票停放实体和可疑的离岸实体可能人为地抬高了一些阿达尼上市公司的数量和/或价格。
可疑交易模式 #1:阿达尼传输——高达 47% 的交付量是通过库存停放实体和可疑离岸实体
2018 年、2019 年和 2020 年,库存停车实体分别占 Adani Transmission 交付量的 30%、2% 和 8%。[34]
包括 Emerging India Focus、EM Resurgent Fund 和 Asia Investment Corporation 将 2018 年、2019 年和 2020 年的交易量分别提高到 44%、47% 和 9%。
可疑交易模式#2:Adani Enterprises——高达 33% 的交付量是通过库存实体和可疑的离岸实体
2018 年、2019 年和 2020 年,存量停车实体分别占 Adani Enterprises 交付量的 22%、19% 和 3%。
包括 EM Resurgent Fund 和 Asia Investment Corporation 将 2018 年和 2019 年的交易量提高到 33% 和 26%。
可疑的交易模式 #3:Adani Power——高达 33% 的交付量是通过库存实体和可疑的离岸实体
2018 年、2019 年和 2020 年,存量停车实体分别占 Adani Enterprises 交付量的 10%、12% 和 8%。
包括 Emerging India Focus、EM Resurgent Fund、Asia Investment Corporation 和 Capital Trade and Investment 将 2018 年、2019 年和 2020 年的交易量分别提高到 17%、33% 和 11%。
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