资金流出,未公开交易 #2:名为“PMC Projects”的阿达尼集团的主要承包商在过去 12 年中创造了 630 亿印度卢比(7.84 亿美元)的收入
该实体目前没有网站。记录显示它位于 Adani 的公司地址,与 Adani 共用一个电话号码,并且有许多重叠的员工
2014 年 DRI 调查称其为阿达尼集团的“虚拟公司”
PMC Projects 是一家印度基础设施开发公司,根据其年度报告,自 2010 年以来累计收入达到 637 亿印度卢比(7.84 亿美元)。[59] 收入主要归因于与阿达尼集团的合作,根据其存档网站显示没有其他主要客户。 (1,2, 3, 4 ,5,6,7,8,9,10,11,12)
Adani Group 并未在其公开文件中明确将 PMC Projects 列为关联方。
尽管几乎没有公开迹象表明 PMC Projects 除了充当 Adani Group 的一个分支机构之外,还做任何事情,但 Adani 带来了大量收入。根据 2014 年 DRI 调查,PMC Projects 是一家“虚拟公司”,被阿达尼集团用于煤炭/电力设备的超额开发票丑闻。
其网站的历史记录显示,PMC Projects 以前共享Adani 公司的地址和电话号码。
PMC Project 的旧网站声称它与 Adani Group 广泛合作,自称是“一些最大和复杂的港口项目”的创造者,包括 Adani Dahej 港口。
许多 PMC Projects 员工似乎对他们是为 Adani Group 还是 PMC Projects 工作感到困惑。例如,一名助理经理报告称在“PMC Projects (Adani Group) ”
另一位员工认为他为“Adani PMC Projects India”工作,这是一个实体名称公司注册处似乎没有。
我们确定了 7 个 LinkedIn 员工个人资料,这些员工同时声称为 Adani Group 和 PMC Projects 工作。其他人似乎认为 PMC Projects 是阿达尼集团的一部分。 (1,2,3,4,5,6,7)
资金流出,未公开交易 #2 续:新披露的记录显示 PMC 项目的所有者姓名
他在媒体报道中被描述为“阿达尼集团的台湾代表”。我们发现一张他在政府活动中举着“阿达尼”标志的照片,代表阿达尼集团
再一次,我们没有发现 PMC 项目是 Adani 的关联方实体
当 DRI 最初调查 PMC Projects 时,执法人员无法确定其最终所有者是谁。[60] [页. 49, 74, 75] 然而,在 2021 年改变 在印度的所有权披露制度中,新披露的信息显示,目前PMC Projects的唯一实益拥有人是Chang Chien-Ting , Chang Chung-Ling 的儿子 – Vinod Adani 在前面描述的 Growmore 交易中的旧共享地址伙伴。
台湾媒体报道了一个由PMC Projects 的老板 Chang Chien-Ting 称他为“Adani Group 的台湾代表”。文章包括一张 Chien-Ting 举着阿达尼标志并代表阿达尼集团在活动中发言的照片。
2018 年,中国媒体也称张建廷为阿达尼集团的台湾代表。
总而言之,这些事实向我们描绘了一幅非常明显的画面——PMC Projects 是 Adani Group 的私人实体,用于从 Adani Group 的公开上市实体中吸取资金,没有向投资者披露冲突。
阿达尼集团也有可疑的披露涉及从上市公司抽取资金的关联方交易
资金流出,已披露交易 #1:阿达尼集团公司在过去 5 年中向私人发起人实体支付了 211 亿印度卢比(2.6 亿美元),其中包括 2022 财年的 69 亿印度卢比(8300 万美元)
Adani Infrastructure Management Services 是 Adani 的一家私人实体,22 财年的收入超过 69 亿印度卢比(8300 万美元)。根据其年度报告,大部分收入被记录为向阿达尼集团其他公司“提供服务”和“其他交易”。 (1,2,3,4 ,5)
Adani 上市公司专注于建设基础设施。鉴于这些正是他们声称自己是专家的行业,花钱请私人持有的、发起人控制的实体做同样的事情似乎很奇怪。
我们确定从 Adani Group 上市实体中提取的 26 亿印度卢比(3190 万美元)进入私人实体。 Adani Infrastructure Management Services 的 2022 年年度报告记录了来自 Adani 上市公司子公司的以下收入,仅举几例:
- Adani Power Mundra:10 亿印度卢比(1220 万美元)。
- Adani Power Maharashtra:10 亿印度卢比(1220 万美元)。
- Raipur Energen:6.32 亿印度卢比(770 万美元)。
此外,阿达尼电力最近获得审计委员会批准向该实体提供高达 500 亿印度卢比(6.15 亿美元)的贷款。 [第 2 行]
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