资金投入,交易 #5(续)—Rehvar 基础设施位于一栋破旧建筑中的空办公室
门上的联系信息似乎指向 Adani 的一名助理经理
直到 2022 年 2 月,印度公司的文件都将 Rehvar Infrastructure 的地址列在一处住所。最近的文件显示,公司地址位于艾哈迈达巴德的一栋建筑中,阿达尼所在的同一座城市。
我们派了一名调查员前往新地址,发现它位于一栋破旧的建筑内,油漆剥落,墙壁发霉,这与我们想象中的银商提供 150 亿印度卢比(2.02 亿美元)贷款的场景完全不同。
我们的调查员在工作时间访问,但门上的标志说。 “外出访问”,留下姓名“Jignesh Desai”和联系电话,以及其他手写的详细信息。
在 LinkedIn 上,Desai 自称是 Adani Enterprises 的一名高管。
根据 Facebook,Jignesh Desai 在 2015 年被授予阿达尼集团“明星表演者”奖。
通过研究门上提供的电话号码,我们确认这是同一个“Jignesh Desai”。首先,我们使用来电显示服务来确认电话号码属于 Jignesh Desai,并具有关联的 Gmail 地址。
然后,我们发现一个 注册信托的网站,清楚地将 Jignesh Desai 的 Gmail 地址与作为助理的 Adani Group 公司联系起来经理。
最后,国际联系人数据库 Rocket Reach 也将 Jignesh Desai 列为 Adani Enterprises 的助理经理。在 Rocket Reach 上看到的 jdesai1012 Gmail 地址使用与该服务上列出的 jdesai1012 yahoo 地址相同的约定。
入金,交易 #5(续)— 在交易发生时,Rehvar 基础设施建在住宅外,这进一步引发了人们对假想的白银商人如何有这么多现金可以借出的疑问
根据印度公司记录,在 2022 年 2 月之前,Rehvar Infrastructure 的公司地址是艾哈迈达巴德的住宅。请注意,截至 2021 年 3 月止年度,该实体在该住所期间向 Adani Infra(印度)借出 150 亿印度卢比(2.02 亿美元)。
我们访问了该地址,看看是否有任何迹象表明它是一个繁华的银色枢纽,但我们再次没有发现任何明显的商业运营迹象。
Money In,交易 #6——Gardenia Trade And Investments Ltd.,一家总部位于毛里求斯的实体,没有网站,也没有明显的运营迹象,借给 Adani Infra(印度)514 亿卢比(6.925 亿美元)
Gardenia 的董事之一是 Adani 家族私人投资办公室的首席执行官
我们没有发现贷款是关联方交易的披露
Gardenia Trade and Investments Ltd.(“Gardenia”)是一家位于毛里求斯的实体,成立于2021 年 2 月。目前尚不清楚该实体甚至声称要做什么,因为它没有网站,LinkedIn 上没有员工,没有社交媒体存在,除了公司注册之外没有明显的网络或实体存在。
一度 搜索其注册电子邮件地址的位置,在法定地址中提供//www.slideshare.net/secret/YcRfuaq31ldjr”>披露,未产生具体匹配项。该域名于 2021 年 2 月 7 日注册,即该实体成立后不久。
尽管缺乏基本的存在迹象,但在 2021 年期间,Gardenia 一直是 Adani Group 私人实体 Adani Infra(印度)的大量投资者。 Gardenia 持有价值 514 亿印度卢比(6.925 亿美元)的 Adani Infra(印度)可转换债券。 [页。 2]
Gardenia 似乎也显然是 Adani Group 的关联方实体。其中一位董事是 Subir Mittra,他是 Adani 家族私人办公室的负责人。 Mittra 参与了 Adani Group 的许多影子实体,并担任新兴市场投资 DMCC 的经理,DMCC 是 Vinod Adani 的阿联酋实体之一,曾向 Adani Power 的子公司提供巨额贷款。
发表回复