丑闻 4,过度开发票的做法似乎仍在继续:Adani Transmission 的子公司将煤炭供应合同授予了一家由 Adani Group 公司前董事控制的不透明的新加坡实体
尽管对 Adani Group 涉嫌的进出口诈骗进行了多次调查,但有迹象表明这些做法在该集团仍在继续。
2019 年,上市公司 Adani Transmission 的一家子公司寻求采购煤炭,并向多家供应商索取煤炭价格报价。 [页。 37] 中标者是一家名为“泛亚煤炭贸易”的实体。[66]
我们查看了 Pan Asia Coal Trading 的网站,希望了解更多关于一家不知名的商业公司如何设法压低实际煤炭生产商价格的信息6%,被认为是大宗商品领域的大幅折扣。
我们原以为 Pan Asia Coal Trading 拥有一支经验丰富的煤炭专业团队,具有国际市场交易经验。相反,我们发现了一个模糊的网站,没有提到与该公司相关的任何人的名字。
它的煤炭交易部分简单地写着“即将推出”。
新加坡公司记录列出了该实体背后的单一董事和股东,一个名为 Chetan Kumar S/O Mulchand Ambalal Parikh 的人。[67]
根据新加坡公司记录,Chetan Kumar 是 Adani-Wilmar(新加坡)的前董事总经理。
根据 Adani Enterprises 的 2008 年年度报告和该子公司的新加坡记录,Chetan Kumar 还是 Adani Enterprises 子公司 Libra Shipping Pte 的前任董事。 [页。 18]
如果与 Adani Group 的联系尚不明显,根据新加坡公司记录,在 2019 年赢得煤炭交易的同一年,Pan Asia Coal Trading 向 Adani Group 的一家私人实体提供了 3000 万美元的贷款。 [Pgs。 30-31, 34]。 Vinod Adani 是该实体的董事。其最终母公司位于英属维尔京群岛,由 Adani 私人家族信托控制。 [Pgs。 3, 30].
随后,Pan Asia 在 2021 年又向 Adani Group 的同一私人实体提供了 1000 万美元的贷款。[Pgs。 2, 28, 32]
简而言之,阿达尼集团似乎通过未公开的相关中介机构使用了相同的路由交易模式,以吸取资金和/或让印度公民承担额外的电力成本。
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