家庭事务:阿达尼集团在很大程度上由家庭成员控制,为单边和不透明的融资决策创造了成熟的环境
Adani Group 的董事长兼创始人 是 Gautam Adani,前 辍学 转动钻石和塑料 交易者。在 Adani 的 7 家公开上市实体中,他还是其中 6 家的董事长。[4]
上面提到的 CreditSights 2022 年 8 月的报告也警告了 Gautam Adani 手中权力集中的问题,他说:
“这也带来了很高的关键人物风险,因为在他缺席的情况下,集团公司的高级管理能力可能会被证明是不够的。” [5] [Pg. 10]
阿达尼集团自成立以来一直由家族管理。除了 Gautam Adani,Adani Group 的 22 人 领导团队至少有 8 名 Adani 家族成员。
从我们调查的早期开始,很明显,从前员工那里获得对庞大商业帝国的第一手洞察力将是一项重大挑战。
我们联系了数十名前高级管理人员和前董事或集团审计委员会的前任成员。一些人表达了对他们前任老板的忠诚或钦佩。其他人似乎敏锐地意识到阿达尼领导层通过刑事法律程序对其批评者的无情报复。 [见第 7 部分] 然而,有些人确实同意在严格匿名的情况下谈话。
尽管近年来发展势头强劲,但前高级管理人员告诉我们,阿达尼集团在很大程度上仍然是家族企业。一位前高管说:
“这是一个家族企业,你知道,它已经发展成为一个家族企业。这是第一代业务……在阿达尼集团,Gautam Adani、他的兄弟、他的儿子们,我认为他们在日常业务中扮演着非常、非常、亲力亲为的角色。因为坦率地说,自从它还是一家小企业以来,这种文化就没有改变过。自从他们刚刚进入蒙德拉港口。”
其他前高级管理人员也附和了这一评估。一位解释说,“就任何关键决策而言,我会说这一切都归功于 Gautam Adani。所有关键决定均由 Gautam Adani 本人做出”。
另一位人士表示,高塔姆·阿达尼 (Gautam Adani) 保留了最大允许持股量,因为“他觉得自己已经建立了业务,这是他和家人的”。
阿达尼集团多次面临腐败、洗钱和盗窃纳税人资金的指控,总额估计达 170 亿美元
调查要么被印度政府的各个部门拖延,要么被阻挠
阿达尼家族的成员也在该组织内部发生的涉嫌非法活动中发挥了重要作用。
进出口诈骗——涉及 钻石, 铁矿石, 煤 和电力设备——根据财政部 缉私单位和其他国家和州级调查机构。
阿达尼集团一直是多项政府调查的焦点,指控其腐败、洗钱、盗窃纳税人资金和从上市公司中窃取资金,估计总额至少为 170 亿美元。 [6] [1, 2, 3]
我们将在下面的第 5 部分详细介绍这些调查。
在几乎所有这些案件中,尽管似乎有大量不法行为证据,包括文件、证人和银行记录,但相关调查最终被印度政府的其他各个部门阻挠或拖延。
收入情报局 (DRI) 调查记录称,Gautam Adani 的兄弟在 2004 年至 2006 年间帮助策划了一项钻石交易计划
他曾分别因涉嫌逃税、伪造文件和非法进口而被捕
他目前担任阿达尼集团“重要”部分的董事总经理
Gautam Adani 的 弟弟, Rajesh Adani,时任 Adani Exports(后更名为 Adani Enterprises)董事总经理, 是调查人员指控在 2004-2005 年左右的钻石贸易进出口计划中发挥中央规划和咨询作用的几名家庭成员之一。
根据 DRI 调查员和证人陈述:
“……关于 AEL(阿达尼出口有限公司)和其他公司的黄金/钻石进出口的所有政策决定都是由 Shri Samir Vora 与 AEL 董事总经理 Shri Rajesh Adani。” [Pg. 6]
Rajesh Adani 被捕两次, in据媒体报道,1999 年和 2010 年,因与钻石交易指控无关的事项。据一名 媒体报道.
另一项消息称,2010 年的逮捕与另一项针对进口商品逃税和低估进口商品的指控有关,这次涉及石脑油和石油产品 媒体报道。
通常情况下,当一名高管被指控牵头实施一项诈骗政府的计划,并因其他类型的欺诈指控多次被捕时,该高管将被解雇。在一些国家,他们最终会被关进监狱。
在阿达尼集团,他们显然得到了晋升。拉杰什·阿达尼 目前担任阿达尼集团的董事总经理,被描述为“ Adani Group 的“重要”部分,擅长“发展业务关系”。
Gautam Adani 的姐夫 Samir Vora 据称是同一钻石交易骗局的头目,并根据同一 DRI 欺诈调查被指控多次向监管机构作出虚假陈述
他随后被提升为 Adani Australia 的执行董事
根据 DRI 调查记录,另一名被指控为钻石交易骗局头目的阿达尼家族成员是萨米尔·沃拉 (Samir Vora)。 [Pg. 4] Samir Vora 在调查中被确定为 Adani Group 主席 Gautam Adani 的姐夫。[7]
该案的一名证人是 Adani 公司的高级副总裁,他告诉调查人员,Samir Vora 监督着各个幌子公司之间钻石和贵金属的定价和进出口。
(来源:DRI 调查记录 [Pg. 7])
当被问及利用幌子公司参与循环贸易计划以骗取政府的出口信贷时,一位关键证人说:
“萨米尔·沃拉 (Samir Vora) 负责整个黄金和黄金进出口业务。上述所有(前台)公司的钻石”。 [Pg. 7]
据称,萨米尔·沃拉 (Samir Vora) 在调查期间向监管机构做出了多项不准确的陈述。
(资料来源:DRI 调查记录 [Pg. 124])
通常情况下,当一名高管被指控带头策划一项欺诈政府的计划,然后提供有关该计划的虚假证词时,该高管将被解雇。在某些国家,他们甚至可能最终入狱。
再一次,在阿达尼集团,他们显然得到了提升。
根据他的 LinkedIn 个人资料。在该职位上,他负责监督公司的关键 Carmichael 矿山和铁路项目。
Gautam Adani 的哥哥 Vinod 是一名集团高管,也卷入了钻石和电力设备骗局
虽然阿达尼现在否认维诺德作为股东参与该集团,但实际上他经营着一个庞大的空壳公司帝国,通过阿达尼集团公司汇集资产
Vinod Adani(也称为 某些公司文件中的 Vinod Shantilal Shah) 持有 至少在 2011 年之前,在阿达尼集团的历史早期担任过各种官方行政职务。[8] [9] 2009 年 Adani Power 的 IPO 前招股说明书详细说明,Vinod 是至少 6 家 Adani Group 公司的董事,是 Adani Enterprises 的股东和 Adani Power 发起人集团的一部分。 [页。 175, 190, 194, 204, 206, 216, 223, 224] 他目前似乎没有任何正式职位。
尽管 Vinod Adani 早期担任过正式职务,但 Adani 集团有时否认 Vinod Adani 参与其中。作为 2014 年 DRI 调查的一部分,涉及 397.4 亿印度卢比(约 8 亿美元)的发电超额开发票丑闻 [见第 5 部分],涵盖 2009-2014 年期间,Adani 表示 Vinod Adani“根本没有任何参与任何阿达尼集团公司”,作为股东除外。 [Pg. 109]
与弟弟拉杰什一样,据称维诺德也在 68 亿印度卢比(1.51 亿美元)的钻石交易丑闻中发挥了关键作用。 [见第 5 部分]
印度媒体将维诺德描述为一个难以捉摸的神秘人物,在阿达尼帝国中扮演着模糊的角色。
(Vinod Adani,集团主席Gautam Adani的哥哥)
根据媒体渠道 早晨语境 :
“多年来,维诺德·阿达尼 (Vinod Adani) 一直是一个难以捉摸的人物……除了一些软文外,人们对他知之甚少”
在我们的调查过程中,高塔姆·阿达尼 (Gautam Adani) 的一位红颜知己和阿达尼集团一家实体的前任董事告诉我们,维诺德·阿达尼 (Vinod Adani)“继续在 [the] 中东。他负责阿达尼集团在迪拜的利益。”
这证实了 2022 年 11 月 Gautam Adani 的传记 称 Vinod Adani“在该组织中没有担任任何正式职位”,但“仍积极参与该组织,尤其是在谈判国际金融和联系时。”
在我们的研究过程中,我们下载了完整的毛里求斯公司注册数据库并对其进行了编目,并能够记录 Vinod Adani 和其他亲密伙伴如何在毛里求斯建立了数十家实体,这些实体几乎没有或根本没有真正的公司存在。
我们还在塞浦路斯、阿联酋、新加坡和加勒比地区发现了与 Vinod Adani 相关的其他实体,这些实体构成了一个庞大的贝壳帝国。许多这些实体后来出现在可疑交易中,经常将资产流入或流出阿达尼集团公司。 [参见第 3 部分]
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