加密货币交易平台Bitzlato创办人列科季莫夫(Anatoly Legkodymov)今(19)日已在美国迈阿密(Miami)被逮捕。
据报道,加密货币交易平台Bitzlato创办人列科季莫夫(Anatoly Legkodymov)因涉嫌经手7亿美元(约212亿元台币)非法资金,今(19)日已在美国迈阿密(Miami)被逮捕。
据《路透社》报道,美国司法部表示,由于Bitzlato和俄罗斯非法暗网市场Hydra Market交换了价值超过7亿美元的加密货币,创办人列科季莫夫在美国时间18日遭到联邦调查局(FBI)特工逮捕。
报道称,因 Bitzlato 未对客户进行大量审核,违反洗钱防治规定。 据了解,俄罗斯暗网平台「九头蛇市场」(Hydra Market)是匿名非法线上市场,专门进行毒品、商业资料勒赎、伪造证件、洗钱来获取非法资金。
美国司法部指出,因Bitzlato在香港注册,身份识别要求极低,容易产生犯罪收益的环境。 美国财政部金融犯罪执法局也在先前表示,因Bitzlato的洗钱问题,已禁止任何相关金融机构转移涉及Bitzlato的资金。
居住在中国的俄罗斯公民 Anatoly Legkodymov 于周二在迈阿密被捕,罪名是他经营该交易所是一家无照货币兑换业务,“用他自己的话说,这是迎合‘已知的骗子’,”司法部一位高级官员说.
“无论你是在中国或欧洲违反我们的法律,还是在热带岛屿滥用我们的金融系统——你都可以在美国法庭上为你的罪行负责,”司法部副检察长丽莎莫纳科在新闻发布会上告诉记者.
检察官说,Bitzlato 还收到了超过 1500 万美元的勒索软件收益。目前无法立即联系 Hydra Market 征求意见。
加密货币市场监控公司 Solidus Labs 的首席运营官 Chen Arad 说:“尽管它是一个小名字,但它具有很大的分量。”
“小演员并不安全,他们承担的风险与任何大牌交易所(或)平台一样多,” 他说。
当局称 Legkodymov 是这家加密货币交易所的联合创始人,称这位 40 岁的俄罗斯人在中国深圳帮助运营了这家公司。 Legkodymov 没有立即回复带有问题的电子邮件,而在 Bitzlato 的自动 Telegram 支持聊天服务上留下的消息的回复是“糟糕,抱歉”。
检察官表示,自 2018 年 5 月 3 日以来,Bitzlato 已经处理了价值 45.8 亿美元的加密货币交易,其中很大一部分构成了“犯罪所得”。
当局表示,它还违反了要求对客户进行大量审查的规定,并且未能满足旨在防止洗钱的要求。 Bitzlato 网站的存档版本指出,该网站的客户可以“仅使用您的电子邮件” 进行注册。
检察官表示,Bitzlato 故意为美国客户提供服务,并使用美国在线基础设施与美国交易所进行交易。他们说,至少有一段时间,它由被告在美国期间管理。
这些指控是与美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 联合提出的,该网络表示,在将 Bitzlato Ltd 标记为与俄罗斯非法交易相关的 “主要洗钱问题” 之后,它已禁止任何受监管的金融机构传输涉及 Bitzlato 的某些资金。
“将 Bitzlato 确定为主要的洗钱问题实际上使该交易所成为国际弃儿,”财政部副部长沃利阿德耶莫在新闻发布会上说。
Adyemo 表示,Bitzlato 多次为与俄罗斯有关联的勒索软件集团提供交易便利,其中包括 Conti 背后的团伙,他表示该团伙与俄罗斯政府和与俄罗斯相关的暗网市场有联系。
前财政部官员、现任温斯顿律师事务所合伙人的卡里·斯坦鲍尔 (Cari Stinebower) 表示,所施加的处罚类似于美国爱国者法案第 311 条规定的处罚,将使美国和外国银行无法触及 Bitzlato。
“主流金融机构都不会与被确定为主要洗钱问题的实体打交道,”她说。
“虽然美国金融机构将拒绝与 Bitzlato 开展业务,但(人们预计)其他金融机构也会效仿,”她补充说。 “其影响将是几乎立即将 Bitzlato 冻结在全球金融领域之外。”
到周三中午,Bitzlato 的网站被一则通知所取代,该通知称该服务已被法国当局“作为协调国际执法行动的一部分”查封。
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