汇编: 龙子 ✍️
本周早些时候，阿达尼集团 在 Hindenburg 研究报告发布后受到关注 被释放，指责该集团 “厚颜无耻的股票操纵和会计欺诈计划”。
兴登堡的报告导致该集团 损失数十亿卢比的价值 并且引起了投资者的关注。
在惊天动地的阿达尼欺诈丑闻之后 — 印度大骗子阿达尼 (亚洲首富) 被兴登堡大做空。暂时否认有错… 台商也参与诈骗! (兴登堡研究的完整卖空报告在这里 > 阿达尼 Adani 集团：世界第三大富豪如何实施公司历史上最大的骗局)… 导致 Adani Group 主席、此前全球第三大富豪 Gautam Adani 的净资产下降，并引发了有关印度银行业和股市操纵的几个问题。
以下是近期印度历史上震惊印度的其他 5 起丑闻, 这些所谓的骗局对这个南亚国家的银行系统和股市操纵提出了几个问题。
最近曝光的其他 5 起此类丑闻：-
1. Nirav Modi, Mehul Choksi – PNB 诈骗案
尼拉夫·莫迪
2018 年，奢侈钻石珠宝商 Nirav Modi 被指控诈骗 1000 亿卢比。
该商人被指控 签发欺诈性承诺书 来自旁遮普邦国家银行。 印度第二大国有银行 PNB 在 2018 年声称，一些流氓员工多年来发出虚假银行担保，以帮助莫迪及其叔叔 Mehul Choksi 控制的珠宝集团在国外信贷中筹集资金。
两人都否认有任何不当行为。 主要被告 Nirav Modi 和他的舅舅 Mehul Choksi 在丑闻公开之前逃离了该国。
2. Vijay Mallya – Kingfisher 诈骗案
维杰马利亚
Vijay Mallya 曾经是印度最顶尖的商人之一，他靠自己的饮料品牌 Kingfisher 发了财。 然后，他将该品牌扩展到航空公司和一级方程式赛车。 2016 年，马尔雅 (Mallya) 逃往英国，当时债务追回法庭对他提起诉讼。
“美好时光之王” 因 900 亿卢比的违约而在印度被通缉 由几家银行借给翠鸟航空公司 (KFA)。
3. Chanda Kochhar – Videocon 诈骗案
<p
2019 年，ICICI 银行前董事长兼首席执行官 Chanda Kochhar 因涉嫌向 Videocon 集团欺诈性贷款而被立案。
Kochhar 是印度最知名的商界领袖之一，之后她被罢免 ICICI 首席执行官一职，原因是该银行在她的领导下被指控， 违反其贷款政策，向 Videocon 提供受制裁的“高价值”贷款.
作为回报，Videocon 的所有者投资了由 Kochhar 的丈夫 Deepak 创立的 NuPower Renewables，中央调查局 (CBI) 称。 该机构逮捕了 Videocon 主席 Venugopal Dhoot。
4. Harshad Mehta, Ketan Parekh——股市操纵骗局
Harshad Mehta, Ketan Parekh
哈沙德·梅塔和凯坦·帕雷克案因节目“1992年骗局”而广为人知，在1992年曝光时席卷了全国。
证券骗局导致价值350亿卢比的银行资金转移到由Mehta领导的少数股票经纪人手中。
与Mehta一起，Parekh设法从银行筹集资金并将其注入股市，导致Sensex飙升超过4，500点。
5. Kapil Wadhawan, Dheeraj Wadhawan – 德万房屋融资 Dewan Housing Finance Limited 诈骗案
德万房屋融资有限公司 Dewan Housing Finance Limited (DHFL) 诈骗案可能是该国有史以来最大的贷款欺诈案，据称有 17 家银行被骗了大约 44 亿美元。
早些时候，CBI 没有点名该公司，但表示相信该公司及其高管“欺骗了一个银行财团……总计 3,461.5 亿卢比”（44 亿美元）。
CBI 在一份声明中表示，这家所谓的非银行贷方通过将银行的大额商业贷款“吸走”到“空壳公司和虚构实体”中来做到这一点。
CBI 表示，单独的审计发现“被告为个人利益挪用资金和伪造账簿以伪装和隐瞒可疑交易的多起事件”。
报道称，DHFL 发起人 Kapil 和 Dheeraj Wadhawan 还在其他几起涉及数十亿美元的涉嫌欺诈案件中接受了调查。
印度在幽默和腐败方面绝对令人着迷… 欢迎来到克里希纳勋爵的土地。
一女五男，直播爱爱… 台湾军队2021年十大性丑闻！
发表回复