Nishad Singh 是 FTX 前工程总监,也是 SBF 核心圈子的一员。
向密歇根竞选活动捐赠数百万美元的前 FTX 工程总监 Nishad Singh 同意对美国刑事指控认罪
比推消息,据路透社发文称,前 FTX工程总监 Nishad Singh 同意对美国刑事指控认罪,Singh的律师在曼哈顿联邦法院的听证会上表示, Singh 同意承认一项电汇欺诈罪、一项串谋对 FTX 客户进行电汇欺诈的罪名以及一项串谋商品欺诈的罪名,其他几位前 FTX 高管也聘请了律师,讨论与检察官合作的可能性。此前消息,Alameda 首席执行官 Caroline Ellison 和 FTX首席技术官 Gary Wang 分别承认了七项和四项刑事指控。
比推此前报道,FTX 创始人Sam Bankman-Fried 于 12 月被指控犯有八项欺诈和共谋罪,但拒不认罪。
汇编: 龙子 ✍️
密歇根州 2022 年 11 月的选举早已尘埃落定,当时选民再次选举该州州长,几十年来首次让民主党控制立法机构,并将堕胎权写入该州宪法。
但其中一些 数千万 在联邦检察官获得一名前官员的认罪后,去年筹集的资金可能与数十亿美元的加密货币丑闻有关 四面楚歌的加密货币交易所 FTX.
这些指控包括一项电汇欺诈罪、三项串谋欺诈罪、一项串谋洗钱罪和一项串谋通过违反竞选财务法诈骗美国的罪名。
Singh 是该交易所的前工程总监,他修改了部分代码,使 Alameda Research 能够在不被清算的情况下继续进行不受约束的借贷。
据多家新闻媒体周二报道,FTX 前工程总监尼沙德·辛格 (Nishad Singh) 对导致该公司破产的丑闻中的一系列联邦指控表示认罪。 辛格,27 岁, 捐赠了数百万美元用于宣传堕胎权的运动 在密歇根州的宪法中,以及对其他候选人的数千美元个人捐款。
路透社表示,它看到 Singh 在平台代码中写的一条评论,内容如下:
“要格外小心,不要清算。”
根据美国证券交易委员会的说法,据称由辛格进行的代码更改为阿拉米达在倒闭的交易所提供了“几乎无限的信贷额度”,并且它借入的数十亿美元主要是客户资金。
Singh 还参与了 Sam Bankman-Friend straw donor scheme,该计划使用公司资金进行非法竞选捐款,以影响政策制定者。
根据 Open Secrets 的记录,Singh向最近对 SBF 提起的起诉书中点名的 PAC 之一捐款。
SBF 面临 12 项不同的电汇欺诈、洗钱和非法竞选捐款罪名,并将于今年晚些时候接受审判。他继续对所有指控拒不不认罪。
与此同时,多位前 FTX 高管已同意认罪并与执法部门合作——包括 SBF 核心圈子的 Gary Wang 和 Caroline Ellison。
埃里森承认七项指控,而王承认四项指控。
根据向美国纽约南区地方法院提起的诉状,辛格面临六项刑事指控:一项电汇欺诈罪、三项共谋电汇欺诈罪、一项共谋进行非法政治捐款罪以及一项洗钱罪。
美国证券交易委员会周二还对 Singh 提起了另一项刑事诉讼,同样指控 Singh 欺诈 FTX 客户。
FTX 是一个加密货币交易和交换平台。 它于 11 月宣布破产,12 月,联邦检察官指控其创始人兼前首席执行官 Sam Bankman-Fried 在 FTX 和 Bankman-Fried 创立的另一家公司 Alameda Research 之间挪用了数十亿美元的投资者资金。
在 FTX 诉讼中列出的名人……
部分涉嫌滥用资金涉及非法政治捐款,以及房地产购买和其他风险投资, 根据 秒。 检察官声称,估计有 80 亿美元的投资者资金不翼而飞。 银行家-炸 在案件中不认罪。
从 2020 年 9 月到 2022 年 11 月,Singh、Bankman-Fried 和 FTX Digital Markets 前联合首席执行官 Ryan Salame 共同向联邦一级的政治活动和委员会捐赠了近 8000 万美元, 据《今日美国》报道。
2 月初,现在处于新管理层之下的 FTX 宣布,它正在征求政治家和政治行动委员会的意见 返还其前任高管捐赠的资金,因为它继续浏览破产听证会。 FTX 表示,不退还资金的候选人可能会被起诉。 公司官员甚至表示,将资金捐赠给慈善机构的政客也不能免除这一要求。
状态 竞选财务记录 去年的节目中,辛格向全民生殖自由投票委员会捐赠了 400 万美元,该投票委员会推动了密歇根州提案 3 的通过。 提案 3 在密歇根宪法中规定了生殖自由权,包括堕胎权。
上周发送给组成 RFFA 的联盟——密歇根美国公民自由联盟、密歇根计划生育联合会和密歇根之声——的询问没有得到回复。 RFFA 在选举周期筹集了超过 4500 万美元。 修正后的一般运动 提交的财务报表 2 月 22 日显示,该委员会的账户中还剩下大约 965,000 美元。
Singh 还为州长 Gretchen Whitmer 的连任竞选活动提供了 7,150 美元的最高个人捐款, 每条记录. 惠特默轻而易举地战胜了共和党挑战者都铎·狄克逊,赢得连任,选民也以大幅优势通过了提案 3。
惠特默竞选活动的发言人马克菲斯克表示,该活动在确定捐款后联系了联邦官员。 菲斯克说,辛格的捐款已被删除,并一直在代管中“直至另行通知”。
辛格的政治贡献也不限于州一级—— 联邦选举委员会记录 显示辛格为密歇根州的美国众议院和参议院候选人提供了价值数千美元的个人捐款。 在辛格在 2021-22 竞选周期期间捐赠给的候选人或候选人附属委员会中:参议员 Debbie Stabenow、D-Lansing、参议员 Gary Peters、D-Bloomfield Township、众议员 Elissa Slotkin、D-Lansing、众议员 Dan Kildee、D-Flint、众议员 Debbie Dingell、D-Dearborn,也许最令人惊讶的是前共和党国会候选人 John Gibbs,他在西密歇根众议院席位的竞选中以大约 13 个百分点的优势输给了众议员 Hillary Scholten,D-Grand急流。 Peters 和 Stabenow 都没有准备在 2022 年连任。
自由报联系了那些收到辛格捐款的人的办公室。 只有来自丁格尔和基尔迪竞选团队的代表做出了回应。 竞选发言人 Michaela Johnson 在电子邮件中说:“国会女议员丁格尔一得知这笔捐款,就指示她的竞选团队和法律团队遵守所有适用的竞选财务法,并尽快将钱退还给正确的收款人。她的竞选活动将继续与有关当局合作,以迅速确定处理捐款的最佳行动方案。”
Kildee 发言人表示,该活动“无意保留这些资金”,正在等待联邦官员的指示。
Stabenow 的办公室此前告诉 密歇根电台 她的竞选活动将 Bankman-Fried 的捐款捐赠给了慈善机构。
据路透社报道,其他几位前高管正在考虑与检察官合作,并已聘请律师讨论此事。
此外,报告称,FTX 的律师丹尼尔弗里德伯格也在与检察官合作,目前没有面临任何刑事指控。