在 2021 年 11 月的逮捕令审查后,位于大长洞腐败丑闻中心的资产管理公司 Hwacheon Daeyu 的所有者金万培 Kim Man-bae 站在首尔南部瑞草区的首尔中央地方法院外。[韩联社]
检察官拘留了一起备受瞩目的腐败丑闻中关键人物的两名熟人,罪名是在该案中隐瞒非法收益。
据称,李汉成和崔宇香这两个人是处于丑闻中心的资产管理公司 Hwacheon Daeyu 的所有者 Kim Man-bae 的密友。
该公司投资 4995 万韩元在京畿城南大长洞地区的一个房地产项目中,从 1% 的股份中获得了 577 亿韩元(4830 万美元)的利润。
该公司还从该开发项目的公寓销售中获得了 3000 亿韩元的收入,而其 Cheonhwa Dongin 附属公司则额外获得了 4000 亿韩元的收入。
Lee 参与 Hwacheon Daeyu 的时间可以追溯到 2018 年,当时他成为该公司的首席审计执行官。他于 2019 年被列为华川大友全资公司 Cheonhwa Dongin No.1 的执行官,并于 2021 年 9 月被任命为华川大友联席董事长。
检察官认为李在镕管理金的财务,并怀疑他帮助金隐瞒华川大友从该开发项目中获得的收益。
迄今为止,检方已冻结总价值近 800 亿韩元的资产,他们认为这些资产是由金正恩和其他从大长洞项目异常利润分配计划中受益的人控制的。
据检察官称,在周二被拘留的两名男子中,崔某与金万培相识已有 20 多年。他在 Hwacheon Daeyu 担任高管,并于 2010 年至 2014 年担任 Ssangbangwool (SBW) 集团副总裁。
检察官怀疑金某在 2020 年 2 月、2020 年 6 月和去年 10 月分别借给崔某 20 亿韩元,表面上是作为商业贷款借给崔某 30 亿韩元。
虽然 Choi 使用 2020 年 6 月的贷款收购了一家未具名的中型公司,但最后一笔贷款是在 Choi 没有提供任何抵押品且不收取利息的情况下发放的,这导致检察官怀疑 Kim 只是将资金转移给 Choi,企图向调查人员隐瞒。
Choi还参与了SBW前会长金成泰对SBW集团的收购,目前正在与现任会长梁善吉一起接受检方调查,涉嫌挪用公司资金和非法支付民主党(DP)会长李在明在 2018 年违反选举法的案件中的律师费。
尽管李在 2020 年被最高法院宣告无罪,但据称他的律师在审判期间从 SBW 集团获得了近 3 亿韩元,以及他可以在三年后出售的额外 20 亿韩元的 SBW 股票。
金成泰还因被控违反对朝鲜的国际制裁,在 2019 年底向朝鲜领导人金正恩赠送奢侈品牌爱马仕 (Hermès) 制造的马鞍以与平壤达成商业交易而受到质疑。
金于 5 月 31 日逃离该国,并成为国际刑警组织红色通缉令的对象。
周二的突击搜查还针对 Bae, Kim & Lee 的总部,这家律师事务所自去年开始调查大长洞丑闻以来一直代表金万培。
检察官以涉嫌隐瞒金某的资金为由,没收了该事务所一名律师的手机。
迈克尔·李 [[email protected]]
发表回复