编辑: 龙子
它有 被披露，贸易公司 Alameda Research 在其在现已解散的 FTX 交易所上市之前捕获了大量加密货币代币，这是一项计划也称为领先。
报告表明到 2021 年初，根据区块链分析公司 Argus 对公共区块链的分析，在 GameStop 迅速崛起期间，Alameda 已经开始在与以太坊区块链相关的 18 个列表中收购价值约 6000 万美元的加密代币。
抢先交易在加密货币世界以及股票世界的做市商中很常见，但关于 Alameda 的发现比 Argus 联合创始人 Owen Rapaport 在他多年的工作。
顺便说一句，Alameda 是一家由 Sam Bankman-Fried 创立的加密货币交易公司，他还拥有 FTX 加密货币交易所。根据过去几周发生的事情，这家伙应该入狱，但截至撰写本文时，他仍然是自由人。 （相关：FTX 还参与了漏斗投资者现金用于旨在诋毁伊维菌素作为治疗武汉冠状病毒 [Covid-19] 的药物的深层“研究”。）
Alameda 自 2021 年初以来似乎一直处于领先地位的 18 种资产包括 IndiGG、Guild of Guardians、Render Token、Boba Token、Gala、Gods Unchained、Spell Token、BitDAO、Eden Network、Sandbox、LooksRare Token、 RAMP DEFI、Orbs、DOD bird、Convergence、SAND、Linear Token、BaoToken、Immutable X。
Alameda 和 FTX 正在分享内幕信息，尽管 Bankman-Fried 声称他们是两个完全独立的实体
为了弄清楚这一切，Rapaport 的团队将 Alameda 在以太坊网络上的 ERC-20 代币链上交易与 2021 年 2 月至 2022 年 3 月期间发布的 FTX 上市公告进行了比较。
Bankman-Fried 一直声称 Alameda 和 FTX 一直是两个完全独立的实体。然而，最终迫使 FTX 上周暂停所有提款的银行挤兑，随后导致公司申请破产，讲述了一个截然不同的故事。
事实证明，Alameda 资产负债表的很大一部分是由 FTT 组成的，FTT 是 FTX 交易所的一种代币。我们现在还知道，多亏了 Argus，Alameda 和 FTX 正在相互共享信息，以便抢先上市代币。
顺便说一下，Argus 提供反内幕交易和员工合规软件服务。简而言之，Argus 的存在是为了打击 Bankman-Fried 通过他的两家腐败企业 Alameda 和 FTX 监督的那种欺诈行为。
请记住，Bankman-Fried 在今年 2 月告诉华尔街日报 (WSJ)，Alameda 无法获得有关 FTX 代币上市计划的内幕信息。结果证明他在说谎。
“与我们迄今为止看到的由联邦政府提交的案例相比，Alameda 在多个月内一直领先于 FTX 上市的规模肯定要大得多，这反映出他们Rapaport 说：“生态系统中更大的参与者，并且有更多的资金可以部署以在这里赚钱。”
希望执法部门对 Bankman-Fried 和阿拉米达和 FTX 的其他人采取行动，他们似乎犯了内幕交易罪，以及其他潜在的罪行。
今年早些时候，美国司法部 (DoJ) 指控前 OpenSea 产品经理 Nate Chastain 和前 Coinbase 产品经理 Ishan Wahi 使用内部人员交易不可替代代币 (NFT) 和其他代币，这已经成为先例知识。
现在,
FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 获得 2.5 亿美元保释金
Sam Bankman-Fried，现已破产的加密货币交易所 FTX 的创始人， 已发行 2.5 亿美元的债券 在候审期间。
位于曼哈顿的美国纽约南区地方法院地方法院法官加布里埃尔·戈伦斯坦 (Gabriel Gorenstein) 批准了个人担保保证书——被告书面承诺在接到命令时出庭。 Gorenstein 将 Bankman-Fried 的下一次出庭时间定在 2023 年 1 月 3 日，以便在美国地区法官 Ronnie Abrams 面前认罪并接受传讯。 检察官和 Bankman-Fried 的辩护团队同意保释条件。
作为回报，Bankman-Fried 的阵营将不需要满足保释金的全部抵押要求。 它由他的家庭住宅的产权担保，以及他父母和另外两个拥有“可观”资产的人的签名。
债券的部分条款包括 Bankman-Fried 被要求佩戴电子监控手镯，在“严格”监督下住在他父母在加利福尼亚的家中，接受心理健康咨询，并限制自己在加利福尼亚北部地区和之间旅行以及纽约的南区和东区。
此外，前 FTX 首席执行官被禁止开设任何超过 1,000 美元的新信用额度。 根据 Bankman-Fried 自己的说法，在 FTX 惨败之后，他名下只有区区 10 万美元。
在 12 月 22 日的听证会上，班克曼-弗里德只是在法官询问他是否了解违反保释协议的后果时才发言。 “是的，我愿意，”他告诉法官。
Bankman-Fried 被控八项罪名，包括 证券欺诈和洗钱. 他和他的同伙在那里经营 FTX，从巴哈马被引渡到纽约。 根据联邦检察官的说法，Bankman-Fried 在他的对冲基金 Alameda Research 中使用客户资金购买房产、资助政治捐款和支持不良交易。
Bankman-Fried 的两名副手认罪
Bankman-Fried 出庭前一天， 他的两名高级助手认罪 相关的欺诈指控。
美国纽约南区检察官 Damian Williams 证实了 FTX 联合创始人 Gary Wang 和 Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 的请求。
王承认了四项罪名——电汇欺诈、共谋电汇欺诈、共谋商品欺诈和共谋证券欺诈。 与此同时，埃里森承认了七项罪名——两项电汇欺诈罪、两项共谋电汇欺诈罪、共谋商品欺诈罪、共谋证券欺诈罪和共谋洗钱罪。
“正如我上周所说，这项调查正在进行中，”威廉姆斯在社交媒体上预先录制的消息中说。 联邦检察官没有提供针对埃里森或王的指控的具体细节。
投诉人提出 证券交易委员会 (SEC) 指控 Ellison 和 Wang 分别在 Alameda 和 FTX 担任职务，教唆 Bankman-Fried 欺诈加密货币交易所的客户。 具体而言，监管机构指控 Wang 在 FTX 的平台中创建了一个软件后门，允许 Ellison 转移客户资金。
“Bankman-Fried 和 Wang 因此给了 Alameda [Research] 和 Ellison 全权使用 FTX 客户资金进行 Alameda 的交易业务，以及 Bankman-Fried 和 Ellison 认为合适的任何其他目的，”SEC 的投诉称。
美国证券交易委员会在另一份声明中表示，王和埃里森也接受了与指控有关的“分叉和解”，并补充说两人都在与联邦当局合作。
王的律师在一份声明中说，他的委托人“已为自己的行为承担责任，并认真履行作为合作证人的义务。” 与此同时，Ellison 和 Bankman-Fried 的律师没有发表评论。
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