立陶宛妇女因通过丹麦银行洗钱 40 亿欧元丹麦克朗而入狱

一名立陶宛妇女因涉及丹麦银行的国际洗钱丑闻在丹麦被判入狱。

这名 49 岁的嫌疑人承认利用丹麦银行的爱沙尼亚分行试图洗钱 295 亿丹麦克朗，约合 40 亿欧元。

周四，哥本哈根市法院判处她四年零一个月的监禁。

在另一起涉及至少 1.4 亿瑞典克朗（1900 万欧元）的洗钱案中，这名妇女还被判处三年零 11 个月的额外刑期。

根据警方的一份声明，在服满八年徒刑后，她将被永久驱逐出丹麦。

据 Ritzau 通讯社报道，这名妇女自 2001 年以来一直住在丹麦，从 2008 年到 2016 年，她通过在丹麦银行前爱沙尼亚分行开设账户的有限合伙企业洗钱。

据报道，她还帮助俄罗斯和波罗的海商人隐瞒资产来源。

特别检察官 Lisette Jørgensen 说：“这是我们在丹麦法院审理的洗钱案中看到的金额最大的一次。”

根据检方的说法，另外两名受审被告是一名 49 岁的俄罗斯裔妇女（她于 2021 年 12 月从英国被引渡）和一名住在丹麦的 56 岁立陶宛男子。

丹麦最大的银行丹斯克银行正分别受到多个国家当局的调查，原因是该银行通过爱沙尼亚的同一分行洗钱超过 2000 亿欧元的可疑交易。