汇编: 龙子

据报道，FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 在 2022 年至少四次会见了白宫高级官员。

其中一次会议发生在他的加密货币帝国垮台前两个月。

根据 彭博社 9 月 8 日，SBF 会见了拜登的高级顾问史蒂夫里凯蒂，这次会面并没有出现在访客日志中。

零对冲 报道：据报道，这次会议是“少数会议中的最新一次”。

Bankman-Fried 之前在白宫访客日志中披露过至少其他三个人。 它们包括一个 4月22日 和另一个 5月12日，每一个都与 Ricchetti，一天后一个，在 5 月 13 日，拜登的另一位高级助手布鲁斯·里德 (Bruce Reed)，官方证实。 官员们说，最后一次会议记录在日志中，因为两次会议是背靠背举行的，但实际上是一次会议。 之前的一些白宫会议包括来自 FTX 的其他会议。 -彭博社

更重要的是， Bankman-Fried 的兄弟 Gabriel 在 3 月举行了他自己的会议 并且也在 5 月 13 日的会议上——使总数达到 五次会议 涉及一个或两个兄弟。

我确定他打了主线并与接线员通话以接通。

— 愚蠢的阿尔法 (@_dumbalpha) 2022 年 12 月 29 日

据一位消息人士称，尽管 SBF 是一个 民主党超级捐助者 被认为是拜登总统 2020 年获胜的主要因素。 据一位官员称，取而代之的是，据称这对兄弟谈论了与“加密货币行业和交易所”相关的一般事务，以及“与 Gabe Bankman-Fried 运营的基金会 Guarding Against Pandemics 相关的大流行病预防”。

据匿名消息来源称，鸡舍中两只狐狸之间的谈话并没有涉及晚餐。

— 比尔凯勒 (@BillKehler2) 2022 年 12 月 29 日

SBF 现在面临多项与 FTX 倒闭相关的刑事指控。 自从他的交易所倒闭以来，他与华盛顿的关系一直受到关注—— Bankman-Fried 向民主党政客捐赠了数百万美元 – 成为该党第二大个人捐助者 在 2022 届会议上.

一位不愿透露姓名的熟悉这些会议的人士表示，白宫会议没有讨论政治问题。

虽然 Bankman-Fried，也就是他所熟知的 SBF，住在巴哈马群岛，但他经常前往华盛顿——在国会作证并会见主要监管机构，包括 证券交易委员会 和 商品期货交易委员会，以及白宫官员。 -彭博社

FTX 使用 2 亿美元的客户存款为风险交易提供资金

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FTX 转移了价值 2 亿美元的客户存款，为两笔风险交易提供资金，此举引起了美国证券交易委员会的注意。

据报道，这家加密货币公司在 3 月份 投资 1 亿美元 通过金融科技公司 Dave 的 FTX Ventures 部门，该公司几个月前刚刚上市。 两家公司当时宣布，他们将努力扩大“数字资产生态系统”。

在另一笔引起美国证券交易委员会注意的交易中，FTX 在 9 月份向 Web3 公司 Mysten Labs 投资了 1 亿美元。 这最终为公司提供了 3 亿美元的融资，Mysten Labs 的估值为 20 亿美元，Binance Labs 和 Coinbase 也加入了该轮融资。

这 金融时报 报道称，虽然 FTX Ventures 参与了数十笔不同的交易，但他们对 Dave 和 Mysten Labs 的投资是唯一披露的 1 亿美元投资。

FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 被指控在公司从今年早些时候的 320 亿美元估值到 11 月破产后进行了广泛的欺诈。 许多指控的核心是这位 30 岁的人将 FTX 资金转移到他的对冲基金 Alameda Research，后者随后用这笔钱进行高风险交易并发放可疑贷款。

虽然 Dave 和 Mysten Labs 与 Bankman-Fried 的不当行为没有关联，但这些投资可作为 FTX 和 Bankman-Fried 使用客户资金进行风险投资的证据。 随着对 FTX 资金使用情况的调查继续进行，来自 FTX 50 亿美元风险投资池的这些和其他投资可能会受到严格审查。

美国证券交易委员会通过将这两项大投资与客户资金联系起来，为回扣奠定了基础。 如果 FTX 破产受托人证明 Bankman-Fried 使用客户资金为投资提供资金，他们可以选择尝试收回这些资金以收回客户资产。

虽然 Mysten Labs 的代表拒绝就此事发表评论，但 Dave 首席执行官杰森威尔克告诉 CNBC，该公司已经计划在 2026 年之前偿还 FTX 对 Dave 的投资，并支付利息。FTX 使用可转换票据对 Dave 进行了 1 亿美元的投资，这是一笔短期的现金贷款，未来FTX可以选择转换为股票。 然而，他们从未进行过转换，这让 Dave 对 FTX 及其后继公司承担了 1.016 亿美元的债务。

戴夫在一份声明中指出，票据中没有任何条款要求戴夫在到期日之前偿还投资。 然而，威尔克强调，该公司并不知道 FTX 和 Alameda 一直在使用客户资产进行投资。

Bankman-Fried 对私人持有的 Mysten Labs 的投资据说是一项股权交易。

有问题的投资

这些投资表现不佳，Dave 的股价自上市以来跌幅超过 97%。 今年夏天，他们被纳斯达克警告称，如果股价不上涨，他们将被退市； 它目前的交易价格为 28 美分，市值约为 1 亿美元。

与此同时，他们对 Mysten Labs 的投资时机不佳，正值加密货币崩溃之际，当时以太币和比特币在今年下跌了一半以上，无数贷方和对冲基金正在申请破产。

上周，Bankman-Fried 的副手 Caroline Ellison 和 Gary Wang， 对联邦指控认罪 非法使用客户资金进行风险投资和交易。 据报道，两人都在配合联邦调查 FTX崩溃 以及 Bankman-Fried 的行为。 Ellison 曾是 Alameda 的首席执行官，曾与 Bankman-Fried 约会，他为欺骗投资者而道歉。 两人都表示，他们知道自己的所作所为是错误的，这可能会破坏 Bankman-Fried 的辩护，即他的不当行为是无意的错误。

本文的来源包括：

• CNBC.com
• 微软全国广播公司