丹麦银行将在丹麦支付 35 亿克朗(4.7 亿欧元)的罚款… 行首席执行官因 2340 亿美元的洗钱丑闻辞职
丹麦最大的银行丹斯克银行因国际洗钱丑闻被罚款 4.7 亿欧元。
丹麦金融监管机构于周三处以 35 亿克朗的罚款,就在该银行在美国解决案件的几个小时后。
检察官 Jens-Christian Bülow 表示,这是丹麦洗钱案中“有史以来开出的最大罚款”。
周二,丹麦银行还同意支付 20 亿美元(19 亿欧元)来解决针对美国银行的欺诈调查。
该公司承认,2007 年至 2015 年期间,约 2000 亿欧元通过其爱沙尼亚子公司洗钱。
在内部审计发现丹麦银行系统存在“一系列重大缺陷”后,丑闻于 2018 年爆发。
美国司法部在一份声明中表示:“丹麦银行就其有缺陷的反洗钱系统、交易监控能力不足以及高风险离岸客户向美国监管机构撒谎,以便非法进入美国金融系统。”
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